Tilaajalle

Miksi rikollisjärjestöjen miljardit läpäisevät pankkien valvonnan, kun yksityisasiakkaalle napsahtaa selvityspyyntö epätavallisesta tilisiirrosta? Näin likainen raha kulkee huomaamatta pankista ja maasta toiseen

Yksityisasiakas voi saada pankilta selvityspyynnön, jos esimerkiksi tilille ulkomailta siirrettävä suuri summa herättää epäilystä. Pankki voi kysyä asiakkaalta yksityiskohtaisiakin tietoja vaikkapa tämän sidonnaisuuksista tai rahan alkuperästä.

Haluatko lukea koko artikkelin?

Hanki lukuoikeus kaikkiin Ilkka-Pohjalaisen digisisältöihin!

Tilaa 1. kk 1€

Tilaaja, kirjaudu sisään











Luetuimmat kotimaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Työpaikat Etelä-Pohjanmaa
Työpaikat Pohjanmaa